A polícia do Canadá fez uma grande apreensão de criptomoedas, confiscando cerca de US$ 56 milhões (quase R$ 300 milhões) em ativos digitais. Essa ação foi um desdobramento do fechamento da corretora TradeOgre, e representa a maior apreensão do tipo no país até agora. A Real Polícia Montada do Canadá (RCMP) anunciou a operação na quinta-feira, após receber uma denúncia de autoridades europeias, alegando que a corretora não estava seguindo as normas de combate à lavagem de dinheiro.
Logo depois do fechamento, o site da TradeOgre deixou de funcionar, exibindo uma mensagem clara de que havia sido fechada pela polícia. Durante a operação, a RCMP informou que conseguiu apreender diversos tipos de criptomoedas, incluindo Bitcoin, Ethereum, XRP, Litecoin, Tron e Qubic. O comunicado oficial desta entidade policial destacou que há indícios de que a maioria dos fundos na TradeOgre era oriunda de atividades criminosas.
A polícia ressaltou que um dos grandes atrativos dessas plataformas é justamente a possibilidade de negociar sem a necessidade de identificação, algo que facilita a ocultação da origem dos recursos. Essa prática é frequentemente utilizada por organizações ilegais na tentativa de lavar dinheiro.
A investigação não para por aí. A RCMP informou que os dados das transações realizadas na plataforma estão sendo analisados e que, possivelmente, haverá consequências legais para os envolvidos. A investigação continua em andamento.
Clientes sem Respostas
Nas redes sociais, muitos usuários da TradeOgre expressaram preocupação e frustração, perguntando o que teria acontecido com a corretora, que já estava offline há aproximadamente dois meses. Um usuário comentou: “O que está acontecendo na TradeOgre? Eles simplesmente pararam de responder. Eu tinha cerca de 25 mil USDT na plataforma. Isso é um golpe? Alguma novidade?”
Enquanto isso, a empresa de dados de blockchain, Arkham Intelligence, estava monitorando as movimentações da corretora e notou que milhões de dólares em criptomoedas estavam sendo retirados da plataforma. Também foi mencionado que a TradeOgre permitia que os usuários negociassem moedas de privacidade, que são criptoativos que prometem maior anonimato nas transações.
Esses acontecimentos levantam uma série de questões sobre a segurança e a regulamentação das corretoras de criptomoedas, especialmente em um ambiente onde a transparência é crucial para a proteção dos investidores.
